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5月28日，人民銀行福州中心支行工會(huì)周惠欽主任帶領(lǐng)檢查組進(jìn)駐省農(nóng)信聯(lián)社，對(duì)省農(nóng)信聯(lián)社、部分行社及農(nóng)商銀行主發(fā)起設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行開展為期4個(gè)月的反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查。省農(nóng)信聯(lián)社副主任林章毅參加了座談會(huì)，并就福建農(nóng)信近年來反洗錢工作開展情況做了匯報(bào)。

周惠欽主任充分肯定了省農(nóng)信聯(lián)社推進(jìn)福建農(nóng)信反洗錢工作所做出的不懈努力和成果，對(duì)此次檢查的目的、方式、內(nèi)容及要求進(jìn)行了強(qiáng)調(diào)，并指出，F(xiàn)ATF（金融行動(dòng)特別工作組）對(duì)我國的反洗錢互評(píng)估結(jié)果不樂觀的實(shí)際情況對(duì)未來的反洗錢工作提出了更嚴(yán)格的要求，希望省農(nóng)信聯(lián)社及被檢查的機(jī)構(gòu)能全力配合現(xiàn)場(chǎng)檢查工作。

據(jù)悉，本次反洗錢現(xiàn)場(chǎng)檢查的主要內(nèi)容是被查單位履行反洗錢義務(wù)情況，包括反洗錢內(nèi)控機(jī)制建設(shè)、客戶身份識(shí)別、大額和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料及交易記錄保存等。